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【风险提示】天津市:企业需谨防电信网络诈骗新花招 警银联动挽回15万美元
日前,本市一公司财务人员被骗汇款15万美元货款后立即报警求助。公安河西分局迅速通过市公安局反诈中心启动紧急止付功能,成功为企业挽回经济损失。 3月12日21时许,几个人急匆匆走进公安河西分局马场派出所值班室。其中一人焦急地说:“民警同志,您帮帮我们,不然公司就完了!”原来,他们是本市一家科技公司的负责人和财务人员。公司刚刚复工复产,因生产急需一批物资,遂从最近往来的邮件中选定了一家供货商
管理控制台菜单风险提示北方网 | 2020-03-26 | 2361 -
【诚信建设万里行·案例篇】“老赖”不还款 逃债换来拒执罪
安徽芜湖的许某住别墅,开豪车,账户年入2000多万元,却拖欠建材货款久久不还;安徽黄山的张某偷偷卖了宅基地,通过现金交易逃避法院执行。8月15日,这两名失信被执行人自以为能够逃避法院执行,结果都因犯拒不执行判决、裁定罪,被法院判处刑罚。 被告人许某经营的建筑劳务公司因与芜湖某建材公司发生货款纠纷,经芜湖市镜湖区人民法院判决,许某的建筑劳务公司要支付货款1316.72万元及相应违约金。案件
管理控制台菜单典型案例中国信用 | 2018-08-22 | 4913 -
【诚信建设万里行】“包治百病”的保健品专坑老年人
今年7月上旬,在兰州市城关区消费者协会的反复协调下,75岁的兰州市民王先生才将手里的3款“包治百病”的保健品完成退货,收回货款7800多元。从几年前热衷于买保健品的“养生者”,到去年7月觉得自己购买的保健品“有猫腻”,再到经历一轮“马拉松式”的退货过程,王先生现在已经成为一名老年人防诈骗义务宣传员。 保健品真能“包治百病” 2015年,王先生在兰州某生物科技公司买了螯合钙、辣木和猴头菇
信用动态国家动态人民日报 | 2018-07-30 | 4999 -
江西上高:拒执人羞愧难当忙还款 高效执结一案
联合奖惩联合奖惩案例归集栏信用中国 | 2021-05-10 | 4114
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重庆永川开展暖民心阳光执行行动
联合奖惩联合奖惩案例归集栏信用中国 | 2021-04-30 | 4140
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公司欠款百余万 法院从其子公司账户强制扣划
近日,河南省宜阳县人民法院通过从某工程公司子公司账户强制扣划100余万元,执结一起买卖合同纠纷案。既保护了申请人的合法权益,又为辖区内民营企业的发展提供了有力的司法保障。 2013年至2015年间,原告某砂石厂陆续向被告某工程公司供应砂石,2014年,被告向原告支付了货款40万元,剩余100余万元经原告多次讨要未果,遂于2017年诉入宜阳法院,法院依法适用简易程,快速审结,判决被告某
管理控制台菜单典型案例中国法院网 | 2018-08-23 | 6983 -
【典型案例】高仿邮箱诈骗15万美金 紧急止付追回汇款
的指定账户,汇去15万美元货款。汇款后,工作人员突然发现该供货商邮箱名称相比之前发生了细微变化,名称中多了一个小写的“s”,如果不仔细查看难以发现。工作人员立即通过之前邮箱与供货商联系,被告知,该供货企业邮箱曾遭黑客攻击,往来邮件内容曾外泄,目前也没有收到该公司的货款。如果这笔货款追不回来,这家公司将无法启动生产经营计划,最终可能会面临倒闭。 被骗资金关乎企业存亡。接报警后,公安河西分局立即
管理控制台菜单典型案例每日新报 | 2020-04-07 | 4897 -
【风险提示】天津市:高仿邮箱诈骗15万美金 紧急止付追回汇款
指定账户,汇去15万美元货款。汇款后,工作人员突然发现该供货商邮箱名称相比之前发生了细微变化,名称中多了一个小写的“s”,如果不仔细查看难以发现。工作人员立即通过之前邮箱与供货商联系,被告知,该供货企业邮箱曾遭黑客攻击,往来邮件内容曾外泄,目前也没有收到该公司的货款。如果这笔货款追不回来,这家公司将无法启动生产经营计划,最终可能会面临倒闭。 被骗资金关乎企业存亡。接报警后,公安河西分局立即
管理控制台菜单风险提示北方网 | 2020-03-30 | 2815 -
【风险提示】天津市:山东淄博警方破获数百万元案值“口罩诈骗案”
疫情期间,一些不法分子利用口罩、医用酒精、消毒药水、测温仪供应紧张之机,通过微信朋友圈、互联网平台等,发布售卖防护用品的虚假信息,诈骗被害人定金、货款。山东淄博市公安部门近期破获了多起类似借疫情诈骗案件。 据淄博警方介绍,今年1月下旬,淄博张某发现李某在朋友圈发布销售口罩的信息后,便进行了咨询。李某在手中无货的情况下,谎称自己有某医药公司货源,并以单价5元的价格买进3000个口罩,再以单价
管理控制台菜单风险提示新华网 | 2020-04-02 | 4674 -
【风险提示】天津市:吉林通化法院“云审判”助力企业快速解决纠纷
医药销售有限公司尚欠通化某医药经营有限公司货款123万余元。随后,通化某医药经营有限公司又向河北省某医药销售有限公司供货两次,合计价款23万余元。两笔货款合计147万余元。期间,河北省某医药销售有限公司曾给付货款46万余元,并支付预付款3万余元,共计49万余元。河北省某医药销售有限公司尚欠通化某医药经营有限公司货款97万余元。经过通化某医药经营有限公司多次催要未果,诉至通化县人民法院。 案件的被告
管理控制台菜单风险提示法制网 | 2020-03-04 | 4905 -
【风险提示】天津市:克拉玛依市公安局快速破获一起利用疫情实施诈骗案件
联系到阿某,阿某自称有渠道可以购买到枪式测温仪,骗取乌某信任后,乌某向犯罪嫌疑人阿某转账23万8千元,犯罪嫌疑人阿某收到货款后将货款全部用于赌博挥霍。 接警后,市公安局局刑侦支队高度重视,迅速组织有限警力开展侦查活动。通过公安部电信诈骗平台,对资金流向分析,迅速锁定犯罪嫌疑人为乌鲁木齐市居民阿某,在乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局的配合下,一举将嫌疑人阿某抓获归案。 据犯罪嫌疑人阿某交代,其并没有
管理控制台菜单风险提示中国警察报 | 2020-02-24 | 2658 -
【风险提示】天津市:西安长安区检察院快速批捕涉疫情诈骗案
法制网讯 记者孙立昊洋 通讯员闫亚飞 日前,西安市长安区人民检察院提前介入、快速批捕一起涉疫情巨额诈骗案件。 犯罪嫌疑人朱某在此次疫情防控期间,利用市场医用口罩紧缺之际,在自己微信群中发布出售大量医用口罩、温度计的虚假信息。2月3日,被害人刘某获知该信息后与嫌疑人朱某取得联系商谈购买口罩,并通过微信和支付宝陆续向朱某转账支付购买口罩等货款18万余元,朱某收到货款后,相继向其邮寄出空包裹,之后便
管理控制台菜单风险提示法制网 | 2020-03-03 | 3613 -
【风险提示】和平区:千万别动心!网络刷单都是骗局!
不法分子开始利用刷单诈骗。 01 设置诱饵 骗子通过QQ群、微信、微博等发布招聘广告,打着“高薪”“轻松”的旗号吸引目标群体。 02 博取信任 一旦有受害者主动联系,犯罪分子会先对其进行培训,告知工作十分简单,只要在网上拍下指定的商品并付款就能获得不菲的报酬,当然商品货款需要受害人先垫付,订单拍完后会一起支付受害者的货款和酬劳。为了骗取受害人信任,犯罪分子还会晒出他人的兼职收益和付款
管理控制台菜单风险提示平安天津 | 2020-05-11 | 3814 -
【风险提示】和平区:反电诈在行动|朋友圈买头盔 近3万元定金打水漂
查看对方朋友圈,发现其发布了不少配有“一手货源”、“在工厂盯货”、“今天发货”,“明天涨价”等内容的视频,感觉对方还算靠谱,约定35元一个的价格,定了3万个头盔,总货款为105万元。 为了保险起见,对方主动提出先付总货款的30%作为定金,待发货后,再全部付清。“就这样,我付了29700元首付款。”可打款后刘伟并未如期收到货,多次联系,对方都以各种理由推辞,也不退款。 与刘伟一样,居住在雨花区的徐
管理控制台菜单风险提示信用天津 | 2020-05-28 | 4291 -
【风险提示】天津市:男子微信卖口罩诈骗104万 三台警方破获特大诈骗案
中国警察网讯 四川一名男子陈某通过朋友圈发布售卖口罩信息,从1月底至2月10日,共收到44万余个口罩订单,收到104万货款。然而,陈某并没有口罩,只能携款潜逃。为了给潜逃赢得时间,他购买了7000元卫生纸,打包成46个快递包裹预发往各地,并拍摄发货视频发给买家。2月14日,四川省三台县公安局经过缜密侦查,成功破获该案件,在云南省一举将犯罪嫌疑人抓获,并于次日凌晨押解回三台。 2月9日,男子
管理控制台菜单风险提示中国警察网 | 2020-02-24 | 3229 -
【风险提示】天津市:上海警方侦破一起涉疫情物资诈骗案 团伙诈骗金额超1300万元
新华社上海3月2日电(记者朱翃)记者3月2日从上海市公安局经侦总队获悉,上海警方近日侦破一起疫情期间发布虚假广告,进而实施合同诈骗犯罪的案件。3名犯罪嫌疑人自称来自“金砖国家生物医学组织”,利用民众和企业对防疫物资的需求诈骗企业和个人的购货款1300余万元。 1月27日,一篇内容为“金砖国家生物医学组织驰援中国防控疫情,为疫区提供抗击新型冠状病毒产品及生物医学技术支持,并向沪上某养老机构送上
管理控制台菜单风险提示新华网 | 2020-03-06 | 2710 -
【风险提示】天津市:境外疫情蔓延增加外贸风险 出口信用保险送上“护身符”
随着境外疫情扩散,我国进出口企业的外贸风险陡增。据商务部外贸司司长李兴乾介绍,受疫情影响,企业面临着订单被取消、拒收拒付等风险,这些风险是明显上升的,亟须加大出口信用保险的支持。 出口信用保险是应对出口业务可能面临的拖欠货款、拒绝付款等风险的一种对冲工具,是维持外贸企业经营稳定的重要手段,目前主要由国有政策性保险公司中国信保承保。 【受关注热度】百度搜索找到相关结果约198,000个
管理控制台菜单风险提示国合信用 | 2020-04-03 | 3737 -
“老赖”谎称破产 法官跨省执行 慑于法律威严全额付清
被执行公司负责人谎称破产企图逃避执行,没想到法官跨省“追击”不放弃,企业负责人慑于法律威严最终全额履行。常熟法院执行法官日前成功跨省异地执结一起买卖合同纠纷。 申请执行人甲公司与被执行人乙公司有多年业务往来,乙公司结欠甲公司货款51万余元未付,甲公司起诉后,双方达成调解协议,但乙公司仍未能按期付款。今年5月,甲公司向常熟法院申请强制执行。 立案执行后,法官立即向乙公司发出执行通知书,要求
管理控制台菜单典型案例苏州日报 | 2018-07-23 | 5269 -
【风险提示】天津市:沁水警方打掉一网络诈骗团伙
法制网讯 记者马超 王志堂 为骗取钱财在微信群、QQ群内大量发送“刷单挣钱”虚假信息,以收取货款等形式,让对方转账付款受害人上当付款后,随即将对方拉黑。三个多月诈骗资金高达70余万元。 山西晋城沁水警方日前奔赴广西南宁、玉林等地,成功打掉一个广西籍“刷单”诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,查获现金63.33万元。 2019年9月24日21时许,沁水县龙港镇某居民报案称:9月24日16点时许, 其
管理控制台菜单风险提示法制网 | 2019-12-27 | 4320 -
宝坻区创新举措为企服务 小微企业投保全额补助
。三是搭建企业风险保障与融资平台,依托中信保天津分公司,建立出口企业信保平台,对投保企业保费支出给予资助,其中,小微企业投保实行全额补助。截至6月底,共协助24家企业投保出口信用保险,覆盖出口金额达6875万美元;引导企业通过信保保单融资1948万元;协助金土地食品、津宝乐器等获赔出口货款14万元。
信用动态本市动态北方网 | 2018-07-31 | 5130